العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)

·         مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         متطلبات الجهد المطلوب بذله.

·         تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         السياسة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         إجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة.

·         متطلبات تحديد هوية العميل.

·         تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.

·         تحديد المستفيد الفعلي.

·         العلاقات مع المراسلين بالخارج.

·         العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات.

·         متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.

·         متطلبات مكافحة الارهاب.

·         مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

·         متطلبات أخرى.

- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.