مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي
25.00 د.ك
25.0
KWD
25.00 د.ك
| المسؤول | Etatwir |
|---|---|
| آخر تحديث | 11 مايو, 2023 |
| Duration | ساعة 58 دقيقة |
-
-
Free Preview
-
مقدمة
-
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
متطلبات الجهد المطلوب بذله
-
تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب
-
شروط سياسات الشركة بفروعه والنطاق
-
اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
-
متطلبات تحديد هوية العميل
-
تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
-
تحديد المستفيد الفعلي
-
Financial Action Task Force FATF 2022 Recommendations
-
العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
-
العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات
-
متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
-
متطلبات مكافحة الارهاب
-
مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
متطلبات أخرى
-
