مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

·                                 غسل الأموال وارتباطه بالجرائم المالية.

·                                 تعريف غسيل الأموال.

·                                 أركان جريمة غسل الأموال.

·                                 مؤشرات غسيل الأموال.

·                                 طرق غسيل الأموال.

·                                 مراحل غسيل الأموال.

·                                 الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال.

·                                 كيفية التصرف في حالة الاشتباه.

·                                 المنظمين.

·                                 وحدة التحقيق.

·                                 المسؤولية الجنائية.

بعد مشاهدة البرنامج سيتمكن المشارك من تعلم:

·         مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه. 

·         أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.

·         المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

·         عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها والبيئة المناسبة لنموها

·         الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. 

·         دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. 

·         كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. 

·         تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.

·         المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية

·         آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.

·         الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.

·         المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.

·         معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.

·         المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ. 

·         البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني. 

·         المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.

·         الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.

·         أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال.

·         الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .

·         الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال . 

·         الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال . 

·         المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال . 

·         علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة . 

·         المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة . 

·         الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .

بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.

تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.

تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.