مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - قانون 106 لسنه 2013

100.00 د.ك

المسؤول	Etatwir
آخر تحديث	22 سبتمبر, 2022
Duration	6 ساعات 25 دقيقة

الدورة
التقييمات (3)

اليوم الأول
- مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مراحل عملية مكافحة غسل الأموال
- المخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية
- الشخصيات: طبيعية وقانونية ومكشوفة سياسياً
- الاجراءات الوقائية
- تعريفات أخرى
- الإخطارات والسجلات
- كيف يتم غسل الأموال؟ عمل الواجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للمال
اليوم الثاني
- كيفية التصرف في حالة الاشتباه
- الجهات الرقابية
- وحدة التحريات
- أمثلة على الأفعال المشبوهة
- العقارات والمهن الأخرى مثل محلات الذهب ومكاتب بيع السيارات والمهن الأخرى
- المسؤولية الجزائية
- متطلبات الجهد المطلوب بذله
- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- متطلبات تحديد هوية العميل
- تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
اليوم الثالث
- تحديد المستفيد الفعلي
- العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
- متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
- مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- متطلبات أخرى
- اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
- الجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- الاطار القانوني والتشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
اليوم الرابع
- قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية
- جريمة غسل الأموال وأركانها
- جريمة تمويل الارهاب
- الفرق بين جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
- عقوبات القانون الكويتي لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
اليوم الخامس
- اللجنة الوطنية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- قرارات وزارة التجارة بشأن مكافحة غسل الاوال وتمويل الارهاب
- مهام مراقب الالتزام وكيفية صيغة سياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال
- وحدة التحريات المالية الكويتية
- الجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- قرار العقار 430
- منهجية فاتف نوفمبر 2020
- قرار وزاري 196 لعام 2020