مراحل غسيل الأموال

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

·         كشف ومنع غسيل الأموال

·         تعريف غسيل الأموال ودورته

·         تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال

·         تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي

·         تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة

·         تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

-         مقدمة تعريف غسيل الأموال

-         غسل الأموال وارتباطه بالجرائم المالية

-         تعريف غسيل الأموال

-         أركان جريمة غسل الأموال

-         مؤشرات غسيل الأموال

-         طرق غسيل الأموال

-         مراحل غسيل الأموال

-         الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال

-         كيفية التصرف في حالة الاشتباه

-         المنظمين

-         وحدة التحقيق

-        المسؤولية الجنائية

بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.

تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.

تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.