مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
25.00 د.ك
25.0
KWD
25.00 د.ك
| المسؤول | Etatwir |
|---|---|
| آخر تحديث | 28 أغسطس, 2022 |
| Duration | ساعة دقيقة |
-
-
Free Preview
-
مقدمة تعريف غسيل الأموال
-
غسل الأموال وارتباطه بالجرائم المالية
-
تعريف غسيل الأموال
-
أركان جريمة غسل الأموال
-
مؤشرات غسيل الأموال
-
طرق غسيل الأموال
-
مراحل غسيل الأموال
-
الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال
-
كيفية التصرف في حالة الاشتباه
-
المنظمين
-
وحدة التحقيق
-
المسؤولية الجنائية
-
تمرين10 xp
-
