-
Uncategorized
-
Anti-Money Laundering and Terrorist Financing According to The Central Bank1m 33s
-
Introduction2m 14s
-
An Introduction to Anti-Money Laundering and Terrorist Financing13m 11s
-
Due Diligence Requirements11m 6s
-
Identifying and Assessing Risks Associated with Money laundering and Terrorist Financing30m 21s
-
Policy on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing5m 30s
-
The Applied Work Procedures, Regulations, and Internal Control5m 36s
-
Client Identification Requirements1m 6s
-
Care Measures Required Towards Clients7m 55s
-
Identifying the Actual Beneficiary6m 57s
-
Financial Action Task Force FATF 2022 Recommendations15m
-
The Relations with Correspondents Abroad6m 13s
-
Suspicious Operations and Record Keeping2m 13s
-
The Requirements of Record Keeping57s
-
The Requirements of Anti-Terrorist4m 3s
-
Compliance Officer with AML/CFT Requirements1m 33s
-
Other Requirements2m 21s
-
The Relations with Correspondents Abroad
Instructors
-Former member of the Financial Intelligence Bureau - London. - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida. -A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain. -Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.
Additional Information
Attendance Certificate
Language: Arabic / الْعَرَبيّة
duration: 1 hour 58 minutes
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإراهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي 2 / رص / 457 / 2020
في يوليو 2020 لشركات الصيرفة، وهي دورة أونلاين يمكنكم حضورها باي وقت يناسبكم مباشرة.
· مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· متطلبات الجهد المطلوب بذله.
· تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· السياسة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· إجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة.
· متطلبات تحديد هوية العميل.
· تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.
· تحديد المستفيد الفعلي.
· العلاقات مع المراسلين بالخارج.
· العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات.
· متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.
· متطلبات مكافحة الارهاب.
· مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
· متطلبات أخرى.
- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
Views | |
---|---|
175 | Total Views |
23 | Members Views |
332 | Public Views |
Actions | |
---|---|
0 | Likes |
0 | Dislikes |
0 | Comments |
Share by mail
Please login to share this video by email.