-
Uncategorized
-
Anti money laundering & Terrorist financing law section 106 and Resolution 35 and Central Bank Instructions1m 42s
-
Definition of money laundering introduction1m 27s
-
Money laundering and its association with financial crimes1m 20s
-
Definition of money laundering2m 17s
-
Elements of the crime of money laundering2m 40s
-
Indicators of money laundering2m 50s
-
Methods of money laundering6m 40s
-
Stages of money laundering6m 11s
-
Preventive measures to reduce the crime of money laundering6m 46s
-
How to act in case of suspicion7m 52s
-
Regulators6m 8s
-
Investigation Unit4m 29s
-
Criminal liability11m 11s
-
procedures 110m 24s
-
Crimes and punishments4m 43s
-
Know Your Customer Procedures6m 25s
-
Measures for domestic and international operations5m 12s
-
Deciding to complete the process or report6m 14s
-
Stages of money laundering
Instructors
-Holds a master's degree in commercial law and a doctoral researcher in law, Ain Shams University. -Attorney and certified lecturer specializing in Kuwaiti labor law and administrative investigation. - Member of the Arab Bar Association and the Kuwaiti Bar Association.
Additional Information
Language: Arabic / الْعَرَبيّة
duration: 1 hour 35 minutes
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للقانون 106 لسنة 2013 وقرار رقم 35 لسنة 2019 وتعليمات بنك الكويت المركزي 475/2020 دورة أونلاين متخصصة بشرح بجريمة غسل الأموال ومراحلها والجهات الرقابية والمسؤولية الجزائية بالإضافة الى التعليمات المشددة الخاصة بالتطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية وتحويل الأموال والإجراءات التدابير المتبعة والعمليات والحوالات المالية المحلية والعابرة للحدود وآلية إتمام المعاملة أو الإبلاغ عنها.
بنهاية الدورة سوف يتعرف المشاركون على التالي:
1. كيفية الخروج من دائرة شبه غسل الأموال لأعمالك المالية.
2. التعرف على جريمة غسل الأموال وخصائصها وأركانها.
3. كيف يحمي المواطن نفسه من دائرة شبه غسل الأموال.
4. معرفة العقوبات والجزاءات الإدارية
5. الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال.
6. التعليمات المشددة.
7. التعرف على متطلبات بنك الكويت المركزي في انشاء المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية.
8. اعداد التقارير واتخاذ القرار المناسب بإتمام العملية أو اخطار وحدة التحريات.
- مقدمة تعريف غسل الأموال
- غسل الأموال وارتباطها بالجرائم المالية
- تعريف غسيل الأموال
- أركان جريمة غسل الأموال
- مؤشرات غسيل الأموال
- طرق غسل الأموال
- مراحل غسل الأموال
- الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال
- كيفية التصرف في حالة الاشتباه
- المنظمين
- وحدة التحقيق
- المسؤولية الجنائية
- الإجراءات
- جرائم وعقوبات
- اجراءات التعرف على عميلك
- تدابير للعمليات المحلية والدولية
- اتخاذ قرار بإكمال العملية أو التقرير
- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلى الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.
Views | |
---|---|
379 | Total Views |
23 | Members Views |
424 | Public Views |
Actions | |
---|---|
0 | Likes |
0 | Dislikes |
0 | Comments |
Share by mail
Please login to share this video by email.