المحاضرين
  • د. غازي العنزي
    د. غازي العنزي

    -حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري وباحث دكتوراه في القانون جامعة عين شمس.
    -محامي ومحاضر معتمد متخصص في قانون العمل الكويتي والتحقيق الإداري.
    -عضو في نقابة المحاميين العرب ونقابة المحامين الكويتيين.

معلومات عن الدورة
Certification icon شهادة معتمدة
لغة الدورة الْعَرَبيّة
الوقت ساعة 35 دقيقة
  • ا.د. أحمد إشراقية
    ا.د. أحمد إشراقية

    - بروفيسور متفرغ في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية
    - مءسس ومدير جامعة الجنان
    - عضو هيئة تحرير القانون الخاصفي المركز الدولي لحقوق الانسان

  • د. محمد حبحب
    د. محمد حبحب

    دكتوراه بالقانون الجنائي -جامعة مونبيلة فرنسا
    - استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية
    -مستشار قانوني سابق لمكتب الوزير ناجي البستاني

مقدمة عن الدورة:

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للقانون 106 لسنة 2013 وقرار رقم 35 لسنة 2019 وتعليمات بنك الكويت المركزي 475/2020 دورة أونلاين متخصصة بشرح بجريمة غسل الأموال ومراحلها والجهات الرقابية والمسؤولية الجزائية بالإضافة الى التعليمات المشددة الخاصة بالتطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية وتحويل الأموال والإجراءات التدابير المتبعة والعمليات والحوالات المالية المحلية والعابرة للحدود وآلية إتمام المعاملة أو الإبلاغ عنها.

.

الفئة المستهدفة لحضور الدورة:

هذه الدورة موجهه الى جميع العاملين في مجال الصيرفة والعقارات والسمسرة وأصحاب الشركات والذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقارير غسل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

 

أهداف الدورة:

بنهاية الدورة سوف يتعرف المشاركون على التالي:

  1. كيفية الخروج من دائرة شبه غسل الأموال لأعمالك المالية.

  2. التعرف على جريمة غسل الأموال وخصائصها وأركانها.

  3. كيف يحمي المواطن نفسه من دائرة شبه غسل الأموال.

  4. معرفة العقوبات والجزاءات الإدارية

  5. الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال.

  6. التعليمات المشددة.

  7. التعرف على متطلبات بنك الكويت المركزي في انشاء المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية.

  8. اعداد التقارير واتخاذ القرار المناسب بإتمام العملية أو اخطار وحدة التحريات.

 

آلية الدورة

- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلى الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.

لماذا التدريب عن بعد ؟

مع التطور السريع أصبح التدريب عن بعد والتعلم الذاتي أمر أساسي يضمن سرعة الوصول للمعلومة وحضور أي دورة أونلاين في أي وقت يناسبك وأي مكان، ويمكنك الاستفادة من أفضل الخبراء الدوليين.

دورات لها علاقة بالموضوع

  • مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب - قانون 106 لسنة 2013
    0 %
  • شكّل حياتك
    0 %
  • مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي
    0 %
  • التعامل مع العلاقة السامة
    0 %
  • عملية الإختيار لتقييم كفاءات المهارات الشخصية
    0 %
    • تعريف غسل الأموال تمهيد
      دقيقة
    • غسل الأموال وارتباطه بالجرائم المالية
      دقيقة
    • تعريف غسل الأموال
      دقيقتان
    • أركان جريمة غسل الأموال
      3 دقائق
    • المؤشرات الدالة على غسل الأموال
      3 دقائق
    • أساليب غسل الأموال
      7 دقائق
    • مراحل غسل الأموال
      6 دقائق
    • الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال
      7 دقائق
    • كيفية التصرف في حال الإشتباه
      8 دقائق
    • الجهات الرقابية
      6 دقائق
    • وحدة التحريات
      4 دقائق
    • المسؤولية الجزائية
      11 دقيقة
  • متطلبات بنك الكويت المركزي في إنشاء المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية
    • الإجراءات 1
      10 دقائق
    • جرائم وعقوبات
      5 دقائق
    • اجراءات اعرف عميلك
      6 دقائق
    • التدابير للعمليات المحلية والدولية
      5 دقائق
    • اتخاذ القرار باتمام العملية أو الابلاغ
      6 دقائق