Latest updates on combating money laundering and terrorist financing
Instructors
Dr. Sabine Al Kik
-Holds a state doctorate in business law from the Lebanese University - Faculty of Law, Political and Administrative Sciences. -Holds a Master's degree in Business Law from the Lebanese University. -Professor, Head of Department, and Lecturer in the College of Law, Political and Administrative Sciences. -Member of the Committee for Modernizing Academic Programs in the College of Law, Political and Administrative Sciences. - Coordinator of bankruptcy in the Faculty of Law, Political and Administrative Sciences. -Academic researcher in commercial and banking law. - Supervising professor and member of the Graduate Studies Committee in the Department of Business Law. - Legal advisor and founding partner of Malouf Law Firm. -Legal researcher and coordinator in the field of medical law.
Additional Information
Attendance Certificate
Language: Arabic / الْعَرَبيّة
duration: 44 minutes
لقد شهدت عملية تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال تطورا رئيسيا تمثل في إصدار قانون رقم 106 لسنه 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء التطورات التي يشهدها العالم, وظهور ملامح جديدة تسود حركة رأس المال, وما صدر عن منظمة الامم المتحدة من اتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد, كما صدرت اللائحة التنفيذية له بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 في سبتمبر 2013.
وأصبح الآن عدم قيام أي شخص بإبلاغ السلطات المعنية عن عملية غسل أموال جريمة يعاقب عليها القانون. لقد بادرت الكويت إلى إنشاء وحدة مختصة بالمعلومات المالية, وهي وحدة التحريات المالية الكويتية (KFIU) حيث تتبع وزارة المالية. وتعمل وحدة التحريات المالية الكويتية بالتنسيق مع مكتب النيابة العامة لمباشرة وتبادل المعلومات حول الأنشطة المشتبه بها. كما بادرت الكويت إلى إنشاء مكتب مكافحة غسل الأموال تابع لوزارة التجارة.
يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال الإجراءات التي تكفل منع واكتشاف عمليات غسل الأموال على مستوى الشركات بدولة الكويت في ضوء القوانين والتعليمات ذات العلاقة وخاصة المرتبطة بمهام كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة, وهيئة أسواق المال.
· ما هي المعلومات غير العامة.
· حظر التداول بناء على معلومات مميزة غير منشورة.
· نصوص تحظر إفشاء المعلومات غير المنشورة.
· خصوصية أسواق الأسهم.
· المصالح المحمية في الأسواق المالية وأهداف الحماية الجنائية.
· متطلبات مكافحة غسل الأموال وأهم التحديات المؤسسية.
بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.
تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.
تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.
| Views | |
|---|---|
| 4111 | Total Views |
| 14 | Members Views |
| 4158 | Public Views |
| Actions | |
|---|---|
| 0 | Likes |
| 0 | Dislikes |
| 0 | Comments |
