- Uncategorized
-
Day one
-
Introduction to Anti-Money Laundering and Terrorist Financing12m 44s
-
Stages of AML6m 11s
-
Risks and Consequences and Working with International Conventions6m 19s
-
Personalities: Natural, Legal, and Politically Exposed6m 30s
-
الاجراءات الوقائية6m 46s
-
Other Definitions6m 21s
-
Notifications and Logs8m 3s
-
How is Money Laundering Carried Out? Facade Work to Disguise the True Source of the money4m 18s
-
-
Day Two
-
كيفية التصرف في حالة الاشتباه7m 52s
-
الجهات الرقابية6m 8s
-
وحدة التحريات4m 29s
-
Examples of Suspicious Acts11m 54s
-
Real Estate and Other Professions Such as Gold Shops, Car Sales Offices and Other Professions1m 57s
-
المسؤولية الجزائية11m 11s
-
Due Diligence Requirements11m 6s
-
Identifying and Assessing Risks Associated with Money laundering and Terrorist Financing30m 21s
-
Policy on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing5m 30s
-
Client Identification Requirements1m 6s
-
Care Measures Required Towards Clients7m 55s
-
-
Day Three
-
Identifying the Actual Beneficiary6m 57s
-
The Relations with Correspondents Abroad6m 13s
-
The Requirements of Record Keeping57s
-
Compliance Officer with AML/CFT Requirements1m 33s
-
Other Requirements2m 21s
-
The Applied Work Procedures, Regulations, and Internal Control5m 36s
-
International efforts to combat money laundering and terrorist financing1m 13s
-
The legal and legislative framework for combating money laundering and terrorist financing6m 14s
-
-
Day Four
-
The Money Laundering and Terrorist Financing Law and its Executive Regulations4m 9s
-
Money Laundering Crime and its Elements5m 20s
-
Terrorist financing crime3m 20s
-
The difference between money laundering and terrorist financing crimes2m 44s
-
Kuwaiti law penalties for money laundering and terrorist financing offenses6m 39s
-
-
Day Five
-
The National Committee on Combating Money Laundering and Terrorism Financing4m 39s
-
Decisions of the Ministry of Commerce regarding combating money laundering and terrorist financing12m 59s
-
Duties of the Compliance Officer and how to formulate anti-money laundering policies and procedures17m 56s
-
Kuwait Financial Intelligence Unit6m 18s
-
International efforts to combat money laundering and terrorist financing16m 52s
-
قرار العقار 4301h 5m
-
منهجية فاتف نوفمبر 2020
-
قرار وزاري 196 لعام 202050m
-
International efforts to combat money laundering and terrorist financing
Instructors
Dr. Jamal Abdulraheem
-Former member of the Financial Intelligence Bureau - London. - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida. -A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain. -Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.
Additional Information
Language: Arabic / الْعَرَبيّة
duration: 6 hours 25 minutes
- مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- كيف تتم عمليات غسل الأموال؟
- التعرف على المخاطر والتبعات والعمل بالمواثيق
- الشخصيات الطبيعية والاعتبارية والمعرضة سياسيا.
- الإخطارات والسجلات
- أمثلة عن الأعمال المشتبه بها
- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.
- مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مراحل عملية مكافحة غسل الأموال
- المخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية
- الاجراءات الوقائية
- تعريفات أخرى
- الإخطارات والسجلات
- كيف يتم غسل الأموال؟ عمل الواجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للمال
- كيفية التصرف في حالة الاشتباه
- الجهات الرقابية
- أمثلة على الأفعال المشبوهة
- العقارات والمهن الأخرى مثل محلات الذهب ومكاتب بيع السيارات والمهن الأخرى
- المسؤولية الجزائية
- متطلبات الجهد المطلوب بذله
- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- متطلبات تحديد هوية العميل
- تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
- تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
- تحديد المستفيد الفعلي
- العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
- متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
- مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- متطلبات أخرى
- اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
- الاطار القانوني والتشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية
- جريمة غسل الأموال وأركانها
- جريمة تمويل الارهاب
- الفرق بين جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
- عقوبات القانون الكويتي لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
- اللجنة الوطنية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- قرارات وزارة التجارة بشأن مكافحة غسل الاوال وتمويل الارهاب
- مهام مراقب الالتزام وكيفية صيغة سياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال
- وحدة التحريات المالية الكويتية
- الجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.
تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.
تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.
Views | |
---|---|
120 | Total Views |
120 | Members Views |
0 | Public Views |
Actions | |
---|---|
0 | Likes |
0 | Dislikes |
0 | Comments |
Share by mail
Please login to share this video by email.