INSTRUCTORS
  • Dr. Ghazi Al Enezi
    Dr. Ghazi Al Enezi

    -Holds a master's degree in commercial law and a doctoral researcher in law, Ain Shams University.
    -Attorney and certified lecturer specializing in Kuwaiti labor law and administrative investigation.
    - Member of the Arab Bar Association and the Kuwaiti Bar Association.
    -Legal courses transcripts for students and new lawyers.

related to this course
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 1 hour 1 minute

مقدمة عن الدورة:

إذا كنت موظف في أحد الجهات المصرفية او في شركات الصيرفة او مالك لشركة عقارية وتريد أن تحمي نفسك وأعمالك من شبح غسل الأموال سجل في دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لقانون 106 وقرار 35 وتعليمات البنك المركزي.

الفئة المستهدفة لحضور الدورة:

هذه الدورة موجهه الى جميع العاملين في مجال الصيرفة والعقارات والسمسرة وأصحاب الشركات مناسبة لكبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقاريرغسيل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

أهداف الدورة:

بنهاية الدورة سوف يتعرف المشاركون على التالي:

  1. كيفية الخروج من دائرة شبه غسل الأموال لأعمالك المالية.

  2. التعرف على جريمة غسل الأموال وخصائصها وأركانها.

  3. كيف يحمي المواطن نفسه من دائرة شبه غسل الأموال.

  4. معرفة العقوبات والجزاءات الإدارية

  5. الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال.

آلية الدورة

- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.

لماذا التدريب عن بعد ؟

مع التطور السريع أصبح التدريب عن بعد والتعلم الذاتي أمر أساسي يضمن سرعة الوصول للمعلومة وحضور أي دورة أونلاين في أي وقت يناسبك وأي مكان، ويمكنك الاستفادة من أفضل الخبراء الدوليين.

Related Courses

  • Communication & business writing
    0 %
  • Heat Exchangers
    0 %
  • Safety & Security Inspector in crises
    0 %
  • Teamwork & its impact on  success
    0 %
  • Your social rank
    0 %
  • First aid for suffocation
    0 %
  • Microsoft Excel basic level
    0 %
  • Kuwaiti Public Tender law
    0 %
  • Positivity in the Work Environment
    0 %
  • Virtual Project Development & Management
    0 %
  • Change Management
    0 %
  • Human Resources Management in Crisis
    0 %
  • Anti money laundering and terrorist financing
    0 %
  • Business English
    0 %
  • Professional Student Online MS Teams
    0 %
  • Administrative investigation of labor violations
    0 %
  • Overcoming psychological pressures for a better life
    0 %
  • legal advises COVID19 pandemic and its effect on Kuwaiti labor law
    0 %
  • The power of Motivation & its impact on the people around .
    0 %
  • Microsoft Teams for Teachers -Basic level
    0 %
  • Deal smart with family
    0 %
  • Be Satisfied & Smile
    0 %
  • The impact of E-marketing on the success of companies
    0 %
  • E-Management & Digital Transformation
    0 %
  • MS Teams - English
    0 %
  • The Power of decision making
    0 %
  • Overcoming fear and anxiety in childrens
    0 %
  • Oil & Gas Market
    0 %
  • Fire fighting systems
    0 %
  • Time Management in English
    0 %
  • Risk Management
    0 %
  • Effective Virtual Team Building
    0 %
  • Return On Investment
    0 %
  • Marketing Strategic Planning
    0 %
  • Stress Control
    0 %
  • Anti money laundering & Terrorist financing law section 106
    0 %
  • Strategic Management
    0 %
  • The Balanced Scorecard
    0 %
  • Emotional Intelligence
    0 %
  • E-Motivate your Team
    0 %
  • Time Management in Arabic
    0 %
  • Integrated guide to settle bad debts
    0 %
  • Advanced Microsoft 365 Teams for Organizations
    0 %
  • Corporate governance rules
    0 %
  • Business ethics in companies
    0 %
  • Mechanisms for evaluating members of the Board of Directors and executive management
    0 %
  • Latest updates on combating money laundering and terrorist financing
    0 %
  • Internal control & risk management systems
    0 %
  • Effective Communication Using NLP & Body Language
    0 %
  • Compliance requirements for the Board of Directors in accordance with Resolution No. 72 of 2015
    0 %
  • Professional Office Manager for Top Management
    0 %
  • Conflict Resolution Under Pressure
    0 %
  • Microsoft Word
    0 %
  • MS. POWERPOINT PROFISSIONAL
    0 %
  • Preparing and writing reports and official correspondence
    0 %
  • A Treasure Inside Of You
    0 %
  • Teamwork Evaluation Mechanisms
    0 %
  • Excellence in Customer Care
    0 %
  • Advanced Negotiation Skills
    0 %
  • Communication Skills at Work
    0 %
  • ICDL Ms-Excel
    0 %
  • ICDL Computer Essentials
    0 %
  • ICDL Online Essentials
    0 %
  • ICDL IT Security
    0 %
  • Turkish language
    0 %
  • Anti money laundering & Terrorist financing law section 106 and Resolution 35 and Central Bank Instructions
    0 %
  • Finance for Non-Financial
    0 %
  • Awareness in problem solving
    0 %
  • Virtual recruitment strategies
    0 %
  • Leading director
    0 %
    • Definition of money laundering introduction
      1 minute
    • Money laundering and its association with financial crimes
      1 minute
    • Definition of money laundering
      2 minutes
    • Elements of the crime of money laundering
      3 minutes
    • Indicators of money laundering
      3 minutes
    • Methods of money laundering
      7 minutes
    • Stages of money laundering
      6 minutes
    • Preventive measures to reduce the crime of money laundering
      7 minutes
    • How to act in case of suspicion
      8 minutes
    • Regulators
      6 minutes
    • Investigation Unit
      4 minutes
    • Criminal liability
      11 minutes