INSTRUCTORS
  • Dr. Jamal Abdulraheem
    Dr. Jamal Abdulraheem

    - Former member of the Financial Intelligence Bureau - London.
    - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida.
    - A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain.
    - Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.

related to this course
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 53 minutes
Members 6071

لمحة عن دورة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:

هي دورة  أونلاين ومسجلة يمكن مشاهدتها بالوقت المناسب للمشارك بأعلا معايير الجدوة عبر منصة إي تطوير للتدريب عن بعد وهي من الدورات التي يجب أن يتم أخذها باستمرار للاطلاع على مستجدات غسل الأموال والجهود المحلية والدولية لمكافحتها لتجنب الوقوع في المساءلة القانونية.

لمن هذه الدورة؟

 الدورة لأصحاب الأعمال والأنشطة التمويلية والعاملين بالعقار والسمسرة والمدراء الذين يتولون تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكاحة غسيل الأموال والمطالبين بحضور الدورة سنويا حسب تعليمات وزارة التجارة.

محتويات الدورة:

-  مفهوم ظاهرة غسل الأموال والأمور المترتبية عليها.
-  أساليب وطرق عمليات غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.
-  المؤشرات الدالة على عمليات غسل الاموال للحسابات والحوالات المالية التقليدية والاكترونية.
-   تعليمات وزارة التجارة.
- الاجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الاموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
- كيفية التصرف في حالات غسل الاموال.
- المسؤولية القانونية على المؤسسات والأفراد لمواجهة غسل الاموال وواجب الابلاغ عنها.
- علاقة عمليات غسل الاموال بالجرائم الاخرى.

منصة اي تطوير  منصة متخصصة في التدريب عن بعد  والتعلم الذاتي

Related Courses