INSTRUCTORS
  • Dr. Jamal Abdulraheem
    Dr. Jamal Abdulraheem

    -Former member of the Financial Intelligence Bureau - London.
    - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida.
    -A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain.
    -Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.

related to this course
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 53 minutes

لمحة عن دورة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:

هي دورة  أونلاين ومسجلة يمكن مشاهدتها بالوقت المناسب للمشارك بأعلا معايير الجدوة عبر منصة إي تطوير للتدريب عن بعد وهي من الدورات التي يجب أن يتم أخذها باستمرار للاطلاع على مستجدات غسل الأموال والجهود المحلية والدولية لمكافحتها لتجنب الوقوع في المساءلة القانونية.

لمن هذه الدورة؟

 الدورة لأصحاب الأعمال والأنشطة التمويلية والعاملين بالعقار والسمسرة والمدراء الذين يتولون تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكاحة غسيل الأموال والمطالبين بحضور الدورة سنويا حسب تعليمات وزارة التجارة.

محتويات الدورة:

مفهوم ظاهرة غسل الأموال والأمور المترتبية عليها.

أساليب وطرق عمليات غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.

المؤشرات الدالة على عمليات غسل الاموال للحسابات والحوالات المالية التقليدية والاكترونية.

-   تعليمات وزارة التجارة.

- الاجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الاموال في المؤسسات المالية والمصرفية.

- كيفية التصرف في حالات غسل الاموال.

- المسؤولية القانونية على المؤسسات والأفراد لمواجهة غسل الاموال وواجب الابلاغ عنها.

- علاقة عمليات غسل الاموال بالجرائم الاخرى.

 

منصة اي تطوير  منصة متخصصة في التدريب عن بعد  والتعلم الذاتي

 

Related Courses

  • Communication & business writing
    0 %
  • Heat Exchangers
    0 %
  • Safety & Security Inspector in crises
    0 %
  • Teamwork & its impact on  success
    0 %
  • Your social rank
    0 %
  • First aid for suffocation
    0 %
  • Microsoft Excel basic level
    0 %
  • Kuwaiti Public Tender law
    0 %
  • Positivity in the Work Environment
    0 %
  • Virtual Project Development & Management
    0 %
  • Change Management
    0 %
  • Human Resources Management in Crisis
    0 %
  • Anti money laundering and terrorist financing
    0 %
  • Business English
    0 %
  • Professional Student Online MS Teams
    0 %
  • Administrative investigation of labor violations
    0 %
  • Overcoming psychological pressures for a better life
    0 %
  • legal advises COVID19 pandemic and its effect on Kuwaiti labor law
    0 %
  • The power of Motivation & its impact on the people around .
    0 %
  • Microsoft Teams for Teachers -Basic level
    0 %
  • Deal smart with family
    0 %
  • Be Satisfied & Smile
    0 %
  • The impact of E-marketing on the success of companies
    0 %
  • E-Management & Digital Transformation
    0 %
  • MS Teams - English
    0 %
  • The Power of decision making
    0 %
  • Overcoming fear and anxiety in childrens
    0 %
  • Oil & Gas Market
    0 %
  • Fire fighting systems
    0 %
  • Time Management in English
    0 %
  • Risk Management
    0 %
  • Effective Virtual Team Building
    0 %
  • Return On Investment
    0 %
  • Marketing Strategic Planning
    0 %
  • Stress Control
    0 %
  • Anti money laundering & Terrorist financing law section 106
    0 %
  • Strategic Management
    0 %
  • The Balanced Scorecard
    0 %
  • Emotional Intelligence
    0 %
  • E-Motivate your Team
    0 %
  • Time Management in Arabic
    0 %
  • Integrated guide to settle bad debts
    0 %
  • Advanced Microsoft 365 Teams for Organizations
    0 %
  • Corporate governance rules
    0 %
  • Business ethics in companies
    0 %
  • Mechanisms for evaluating members of the Board of Directors and executive management
    0 %
  • Latest updates on combating money laundering and terrorist financing
    0 %
  • Internal control & risk management systems
    0 %
  • Effective Communication Using NLP & Body Language
    0 %
  • Compliance requirements for the Board of Directors in accordance with Resolution No. 72 of 2015
    0 %
  • Professional Office Manager for Top Management
    0 %
  • Conflict Resolution Under Pressure
    0 %
  • Microsoft Word
    0 %
  • MS. POWERPOINT PROFISSIONAL
    0 %
  • Preparing and writing reports and official correspondence
    0 %
  • A Treasure Inside Of You
    0 %
  • Teamwork Evaluation Mechanisms
    0 %
  • Excellence in Customer Care
    0 %
  • Advanced Negotiation Skills
    0 %
  • Communication Skills at Work
    0 %
  • ICDL Ms-Excel
    0 %
  • ICDL Computer Essentials
    0 %
  • ICDL Online Essentials
    0 %
  • ICDL IT Security
    0 %
  • Turkish language
    0 %
  • Anti money laundering & Terrorist financing law section 106 and Resolution 35 and Central Bank Instructions
    0 %
  • Finance for Non-Financial
    0 %
  • Awareness in problem solving
    0 %
  • Virtual recruitment strategies
    0 %
  • Leading director
    0 %
  • Strategic Planning
    0 %