INSTRUCTORS
  • Dr. Jamal Abdulraheem
    Dr. Jamal Abdulraheem

    -Former member of the Financial Intelligence Bureau - London.
    - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida.
    -A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain.
    -Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.

related to this course
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 1 hour 55 minutes
 

لمحة عامة:

دورة اونلاين تهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.

 

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة مناسبة لكبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقارير غسيل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

 

محتويات الدورة:

بعد مشاهدة البرنامج سيتمكن المشارك من تعلم:

·         مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه. 

·         أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.

·         المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

·         عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها والبيئة المناسبة لنموها

·         الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. 

·         دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. 

·         كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. 

·         تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.

·         المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية

·         آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.

·         الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.

·         المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.

·         معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.

·         المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ. 

·         البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني. 

·         المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.

·         الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.

·         أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال.

·         الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .

·         الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال . 

·         الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال . 

·         المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال . 

·         علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة . 

·         المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة . 

·         الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .

 

لماذا التدريب عن بعد ؟

مع التطور السريع أصبح التدريب عن بعد والتعلم الذاتي أمر أساسي يضمن سرعة الوصول للمعلومة وحضور أي دورة أونلاين في أي وقت يناسبك وأي مكان، ويمكنك الاستفادة من أفضل الخبراء الدوليين.

Related Courses

  • The 3 keys to Business Success
    0 %
  • Dealing with Sales Objections
    0 %
  • Anti-Money Laundering and Terrorist Financing - Law 106 of 2013
    0 %
  • Leadership
    0 %
  • Governance of Sharia Supervision in Investment Companies
    0 %
    • Money laundering and terrorist financing in Kuwaiti Law
      53 minutes
    • Capital Markets Authority rules and guidelines
      1 hour