45 $
45.0 USD 45 $
15.00
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 53 minutes
Members 6066

لمحة عن دورة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:

هي دورة  أونلاين ومسجلة يمكن مشاهدتها بالوقت المناسب للمشارك بأعلا معايير الجدوة عبر منصة إي تطوير للتدريب عن بعد وهي من الدورات التي يجب أن يتم أخذها باستمرار للاطلاع على مستجدات غسل الأموال والجهود المحلية والدولية لمكافحتها لتجنب الوقوع في المساءلة القانونية.

لمن هذه الدورة؟

 الدورة لأصحاب الأعمال والأنشطة التمويلية والعاملين بالعقار والسمسرة والمدراء الذين يتولون تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكاحة غسيل الأموال والمطالبين بحضور الدورة سنويا حسب تعليمات وزارة التجارة.

محتويات الدورة:

-  مفهوم ظاهرة غسل الأموال والأمور المترتبية عليها.
-  أساليب وطرق عمليات غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.
-  المؤشرات الدالة على عمليات غسل الاموال للحسابات والحوالات المالية التقليدية والاكترونية.
-   تعليمات وزارة التجارة.
- الاجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الاموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
- كيفية التصرف في حالات غسل الاموال.
- المسؤولية القانونية على المؤسسات والأفراد لمواجهة غسل الاموال وواجب الابلاغ عنها.
- علاقة عمليات غسل الاموال بالجرائم الاخرى.

منصة اي تطوير  منصة متخصصة في التدريب عن بعد  والتعلم الذاتي
  • Dr. Jamal Abdulraheem

    Dr. Jamal Abdulraheem

    د. جمال عبد الرحيم
    - عضو سابق في مكتب التحريات المالية – لندن.
    - عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط لمكتب خبراء مكافحة غسيل الأموال المعتمدين، ميامي، فلوريدا.
    - وعضوا سابقا للمدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) لدى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
    - عضو المدربين المعتمدين في معهد الدراسات المصرفية – دولة الكويت
    - استشاري مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب وغيرها من العلوم المالية والمصرفية.
    - عمل في الكثير من المصارف وشركات الاستثمار في الكويت والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة
    - تقلد منصب المدير التنفيذي للعمليات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لكريديه سويس المملكة العربية السعودية.
    - 31 عاما من الخبرات المصرفية والمالية.
    - كتب الكثير من الكتب الروائية فقد كتب ونشر في مجال اختصاص عمله والقانون.