49 $
49.050000000000004 USD 49 $
15.00
Certification icon شهادة حضور
اللغة الْعَرَبيّة
الوقت ساعة 55 دقيقة
المسجلون 717

لمحة عامة:

برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة مناسبة لكبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقارير غسيل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

محتويات الدورة:

بعد مشاهدة البرنامج سيتمكن المشارك من تعلم:

·        مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه. 

·        أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.

·        المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

·        عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها والبيئة المناسبة لنموها

·        الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. 

·        دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. 

·        كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. 

·        تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.

·        المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية

·        آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.

·        الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.

·        المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.

·        معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.

·        المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ. 

·        البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني. 

·        المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.

·        الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.

·        أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال.

·        الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .

·        الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال . 

·        الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال . 

·        المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال . 

·        علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة . 

·        المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة . 

·        الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .






  • د. جمال عبدالرحيم

    د. جمال عبدالرحيم

    د. جمال عبد الرحيم
    - عضو سابق في مكتب التحريات المالية – لندن.
    - عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط لمكتب خبراء مكافحة غسيل الأموال المعتمدين، ميامي، فلوريدا.
    - وعضوا سابقا للمدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) لدى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
    - عضو المدربين المعتمدين في معهد الدراسات المصرفية – دولة الكويت
    - استشاري مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب وغيرها من العلوم المالية والمصرفية.
    - عمل في الكثير من المصارف وشركات الاستثمار في الكويت والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة
    - تقلد منصب المدير التنفيذي للعمليات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لكريديه سويس المملكة العربية السعودية.
    - 31 عاما من الخبرات المصرفية والمالية.
    - كتب الكثير من الكتب الروائية فقد كتب ونشر في مجال اختصاص عمله والقانون.